Anuncian condena por en cargos de delito grave derivados del robo de más de US$1 millón en impuestos sobre las ventas

Kulbir Singh se declara culpable de tres cargos de Hurto Mayor en Tercer Grado por no Remitir más de $ 1 millones en impuestos sobre venta recogido a su Gasolineras Tres; Será condenado a un máximo de 1 1/3 a 4 años de prisión

Schneiderman: Nuestra investigación descubrió un esquema deliberado por parte Kulbir Singh Engañar Estado de Nueva York con los ingresos fiscales Vital

NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman y el comisionado interino de Impuestos y Finanzas Nonie Manion anunció hoy la condena de Kulbir Singh, de 53 años, y estaciones de servicio Dashmesh Petroleum, Inc., Gobind Petroleum, Inc. y Karam Mart Inc. en cargos de delito grave derivados del robo de más de $ 1 millón en impuestos sobre las ventas recopilada para la venta de gasolina. Singh se le ordenó pagar $ 150,000 en restitución y firmar una confesión de juicio para los restantes $ 850,000 que fue robado de Estado. Además, él condenado a una pena de no más de 1 1/3 - 4 años de encarcelamiento en una fecha futura. 

Kulbir Singh operado tres estaciones de servicio de BP en el Condado de Nassau, ubicado en 2 Hempstead Avenue, West Hempstead NY (Gobind Petroleum, Inc.), 385 Merrick Road, Valley Stream, NY (Dashmesh Petroleum, Inc.) y 653 Hempstead Avenue, Elmont NY (Karam Mart, Inc.). Su hijo, Ladpreet Singh, también operó Karam Mart. Según la acusación, las estaciones de servicio del Singhs' recogieron pero no remitió al Estado de Nueva York un total de más de $ 1.000.000 en impuestos sobre las ventas a partir de septiembre de 2011 hasta diciembre de 2014.

“Nuestra investigación descubrió un esquema deliberado de Kulbir Singh para engañar el estado de Nueva York con los ingresos fiscales vital”, dijo el Fiscal General Schneiderman. “El robo de los contribuyentes socava la financiación de programas importantes que apoyan todos los neoyorquinos, y los que piensan que pueden salirse con este tipo de fraude debe pensar de nuevo.”

“Este fue un caso de robo descarado del estado de Nueva York y sus contribuyentes”, dijo el comisionado interino de Impuestos y Finanzas Nonie Manion. “A pesar de una condena por delito anterior por el mismo delito, el acusado siguió a robar el dinero que debería haber sido utilizado para financiar los servicios públicos vitales. Vamos a seguir trabajando con todos los niveles de cumplimiento de la ley, incluyendo la Oficina del Procurador General, para asegurar que estos crímenes no queden impunes “. 

Cada una de las empresas demandadas, Dashmesh Petroleum, Inc., Gobind Petroleum Inc. y Karam Mart, Inc., se declaró culpable de un cargo de Hurto Mayor en Segundo Grado, un delito clase C, y fueron multados con $ 50.000 cada una. El hijo del acusado Kulbir Singh, Ladpreet Singh, que operaba Karam Mart, Inc., se declaró culpable de un delito menor y fue condenado a libertad condicional.

Los motivos se ingresaron hoy en Nassau Tribunal Supremo del Condado, en frente del Tribunal Supremo de Justicia en funciones Terence P. Murphy. Acusado Kulbir Singh declaró culpable de tres cargos de Hurto Mayor en Tercer Grado toda clase D delitos graves.

De acuerdo con las declaraciones hechas por el fiscal, los negocios de Kulbir Singh fueron condenados anteriormente por cargos de delito grave por no pagar impuesto sobre las ventas. En octubre de 2012, en Queens Tribunal Supremo del Condado, Kulbir Singh admitido en el control de cuatro estaciones de gasolina que habían robado más de $ 500,000 en impuestos sobre las ventas. Las empresas se declararon culpables de cargos de fraude fiscal grave y acordaron pagar más de $ 1.000.000 en la restitución, intereses y multas al Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York. Sin embargo, en última instancia, las corporaciones pagan solamente $ 500.000 de la restitución adeudado. Fue durante la investigación de la falta de pago el dinero restante que el Departamento de Impuestos y Finanzas no cubiertas evidenciado que supuestamente Singh continuó robar producto del impuesto de ventas en las estaciones de gasolina que controlaba, lo que resulta en la acusación actual.

Este caso fue investigado por el Departamento de Impuestos y la División de Investigación Criminal de Finanzas y luego enviado a la oficina del Procurador General para su investigación y enjuiciamiento.

Investigador Ryan Fannon de la Oficina de Investigaciones de la Procuraduría General asistió en la investigación bajo la supervisión del Investigador Supervisor Sylvia Rivera y Subjefe investigador John McManus. La Oficina de Investigaciones está encabezada por el Jefe Dominick Zarrella. 

El caso está siendo procesado por el Fiscal Auxiliar Hugh L. McLean de la aplicación de medidas penales y financiera de los crímenes Oficina de la Oficina del Procurador General, asistido por el analista legal Isabela Pena Gonzalez. La Oficina de Seguridad y Crímenes Financieros Criminal está encabezada por el Jefe Oficina Stephanie Swenton. La División de Justicia Criminal está encabezada por el Jefe de Justicia Adjunto Jason Brown.