Por
Luis Aníbal Medrano S.
COPIAGUE,
LONG ISLAND, N. Y.- Con el auspicio de la Unidad de
Análisis Financiero (UAF) dependiente del
Comité Nacional Contra el Lavado de Activos de la República Dominicana
fue impartido el taller: Rol de los Sujetos Obligados en la lucha contra el
Lavado de Activos y el financiamientos al terrorismo: Ley FATCA.
La jornada
educativa impartida por la doctora Dulce María Luciano, directora de la Unidad de
Análisis Financiero (UAF), fue realizada en la Iglesia Evangélica de Oración de
Copiague, Long Island, New York y contó con la presencia
de connotadas figuras del mundo político y empresarial de allí, quienes
resaltaron el valor informativo del mencionado taller.
El taller contó
con el respaldo del Consulado General de la República Dominicana en New York a
través de la Oficina de Servicios Comunitarios de Long Island que encabeza el
Vice Cónsul Víctor Acosta quien señaló que ese encuentro forma parte del
conjunto de actividad que desarrollaran conjuntamente con líderes comunitarios
sin importar bandería política o religiosa, explicando que lo que se persigue
es que la comunidad se empodere de estos conocimientos.
Acosta resaltó
la calidad e importancia del contenido y la forma didáctica en que la doctora
Luciano expuso los temas tratados, exhortando a los presentes a ser
multiplicadores de los conocimientos adquiridos en la jornada ya que muchas de
las leyes son de capital importancia para evitar desconocimiento y no cometer
errores involuntarios en asuntos financieros.
La ingeniera
Servia Iris Familia, reconocida líder comunitaria y política de Long Island
presentó a la doctora Dulce María Luciano, quien de inicio explicó que la Unidad de Análisis Financiero (UAF), es el organismo ejecutor del Comité Nacional Contra el
Lavado de Activos creada mediante la Ley 72-02, y tiene entre sus funciones recibir,
solicitar, analizar y difundir a las autoridades competentes los reportes
de operaciones financieras sospechosas y
los reportes de transacciones en
efectivo superiores a los US$10,000.00 dólares de los EE.UU. o en otras monedas
extranjeras o su equivalente en moneda nacional.
Entre los temas
tratados estuvieron: Organismos
Internacionales, Normativa Internacional, Ley 72-02, Lavado de Activos, Unidad
de Análisis Financiero (UAF), Infracción grave, Sujeto Obligado, Oficial de
Cumplimiento, Las 40 Recomendaciones del GAFI y Ley FATCA.
El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos es el organismo coordinador de los esfuerzos del sector público y
privado dirigido a evitar el uso del sistema económico, financiero, comercial y
de servicios en el lavado de activos, dicho comité está integrado por el
Presidente del Consejo Nacional de Drogas (lo preside), El Magistrado
Procurador General de la República, El Ministro
de Hacienda, El Superintendente de Bancos y el Presidente de la
Dirección Nacional de Control de Drogas.
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