Compañía de divisas bajo
investigación por fraude
NUEVA YORK.- El Procurador General Letitia James hoy que su oficina obtuvo
una orden judicial contra iFinex Inc., operador de la Finex bits plataforma virtual
Tradi ng activo, y Tether Limited, emisor de la moneda
virtual “correa”, y sus entidades relacionadas, entre otras violaciones de la
ley de Nueva York en relación con actividades en curso que pueden estar defraudado
inversores con el comercio de divisas virtual o “cripto”
“Nuestra investigación ha determinado que los operadores
de la 'Bit Finex' plataforma de
negociación, que también controlan la moneda virtual 'correa', han participado
en un encubrimiento para ocultar la pérdida aparente de $850 millones de
dólares de entremezclados cliente y corporativa los
fondos”, dijo el Procurador General James.
"Nueva York estado ha liderado el
camino en las empresas que requieren moneda virtual para operar de acuerdo con
la ley. Y vamos a seguir para stand-up para los inversores y buscar
la justicia en su nombre cuando es engañado por cualquiera
de estas empresas”.
En documentos presentados ante la Corte Suprema
de Manhattan, la Oficina establece ciertas conclusiones de su
investigación en curso Finex bits y Tether. Orden judicial de hoy requiere
que los operadores de las empresas cesar
inmediatamente a continuación de la disipación los activos en
dólares de Estados Unidos, que atrás "atar" fichas, mientras la Oficina
de investigación continúa, y producir documentos e información, incluyendo
materiales pedida por citaciones de investigación
anteriormente emitidas por la Oficina.
Las compañías y también se les prohíbe desde la
destrucción, la supresión, o omitir otros a eliminar, potencialmente
relevantes documentos y comunicaciones, incluidos los documentos
y comunicaciones almacenadas en cualquier auto-borrado o computadora
“efímera” aplicaciones.
En septiembre de 2018, la Oficina del Procurador General emitió sus
mercados virtuales de informe iniciativa de integridad, que expone los
resultados de la oficina sobre las prácticas de “plataformas de negociación de
activos virtuales” que operan, o se creía para
operar, en Nueva York. Entre los hallazgos expuestos en dicho informe, la
Oficina ha destacado “el importante potencial de conflictos entre los
intereses de la plataforma, los de adentro de la plataforma, y los clientes de
la plataforma.”
En noviembre de 2018, el Fiscal General emitió citaciones a Finex bits y
Tether, que son privados y dirigidos por el mismo pequeño
grupo de individuos, y reclamar no hacer negocios en Nueva York. Como se alega
en documentos judiciales presentados por la oficina del Procurador General,
la Bit plataforma de negociación Finex permite a los
neoyorquinos Compra y comercio monedas virtuales, incluyendo el llamado
“cuerda” stablecoin, una moneda virtual las empresas
alegaron largo fue “respaldada 1-a-1” de dólares que mantienen en reserva en
efectivo.
Las limaduras de explicar cómo Bitfinex ya no tiene acceso a más de $ 850
millones de dólares de entremezclados cliente y fondos corporativos que se
entregó, sin ningún tipo de contrato escrito o aseguramiento, a una manian Pana entidad
llamada “Crypto Capital Corp.,” una
pérdida Bitfinex Nunca se da a conocer a los
inversores. Con el fin de llenar el vacío, los ejecutivos
de Bitfinex y Tether involucrado en una serie de
operaciones corporativas en conflicto con lo
cual Bitfinex sí dio acceso a hasta $ 900 millones
en reservas de efectivo de atadura que trabaje Tether desde hace años dicho
repetidamente a los inversores respaldados por completo la correa moneda
virtual “1-a-1”.
De acuerdo con la los documentos presentados, Poco tiene
Finex ya tomado por lo menos $ 700 millones
de dólares de Tether reservas. O transacciones Th se
- que también no han sido revelados a los
inversores - el tratamiento de las reservas de efectivo de
Tether como Finex debits fondo de reptiles
corporativa, y se están utilizando para esconder Finex
de bits , pérdidas no reveladas masivas un d
incapacidad para cliente mango retiros. los Oficina
de limaduras más detalle cómo las
empresas ofuscado la magnitud y oportunidad de la SE operaciones
corporativas durante la investigación de la Oficina.
Expedida de conformidad con la sección 354 Ley General de Negocios, una
disposición de la Ley Martin de Nueva York, que confiere amplios poderes al
Fiscal General para investigar y detener el fraude en relación
con los valores o materias primas, la orden judicial que prohíbe a
los operadores de Bit Finex drene aún más las reservas de
efectivo de Tether, o tomar distribuciones personales o dividendos de
las reservas. La orden también obliga a las
empresas a producir documentos e información pertinentes que, hasta la fecha,
se han ha fallado para producir a la
O ficina del Procurador General.
Procurador General de l Virtual Apuestas Integridad informe de iniciativa proporciona información acerca de las
plataformas de negociación de activos virtuales, y los riesgos para los
inversores minoristas en estos productos.
Esta investigación está a cargo de Asesor Principal de Aplicación John D.
Castiglione y Justicia Auxiliar Brian M. Whitehurst de la Oficina de Protección
al Inversor, y de Justicia Auxiliar Johanna Skrzypczyk de
la Oficina de Internet y Tecnología, supervisada por el Jefe Subprocuraduría de
Justicia Económica Christopher D'Angelo, de Protección al Inversor Jefe de la Oficina
Kevin Wallace, y la Oficina de Internet y Director de Tecnología Kim Berger. Asistente Legal
Charmaine Blake está ayudando en la investigación.
Comentarios
Publicar un comentario