Kevin Singleton-Lee, Jerome Simpson y Daniel Green
emitieron más de $175,000 en cheques fraudulentos como parte de un plan para
defraudar a los titulares de cuentas y las pequeñas cooperativas de crédito
regionales
Singleton-Lee será sentenciado a 6 a 18 años en la
prisión estatal; Simpson fue sentenciado previamente a 1 1/3 a 4 años en la
prisión estatal
UTICA - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció
hoy las condenas de Kevin Singleton-Lee (alias Kev Escobar), Jerome Simpson y
Daniel Green por sus papeles en un esquema de cheques fraudulentos que abarcó a
los condados de Onondaga, Schenectady y Oneida. Una investigación conjunta
realizada por la Fiscalía General y la Policía Estatal de Nueva York descubrió
que los cabecillas Singleton-Lee y Simpson, con la ayuda de Green, emitieron
más de $175,000 en cheques fraudulentos y utilizaron las redes sociales para
reclutar individuos financieramente vulnerables para cobrar los cheques falsos
utilizando sus cuentas personales, y luego vaciar estas cuentas de todos sus
activos.
"Mi oficina no tolerará a aquellos que se aprovechan
y explotan a los neoyorquinos desesperados financieramente para su beneficio
personal", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Continuaremos
trabajando con nuestros aliados en fuerzas del orden para llevar a los
estafadores a la justicia y proteger a los consumidores de ser víctimas de
estas estafas".
El Superintendente de la policía del estado de Nueva York
George P. Beach II dijo: "Estas convicciones demuestran que los
individuos que se aprovechan de las personas vulnerables y nuestras
instituciones financieras tendrán que rendir cuentas por sus acciones. Quiero
agradecer a nuestros aliados de la Oficina del Fiscal General por su trabajo
para poner fin a este caso y su esfuerzo por ayudar a recuperar los fondos que
fueron robados".
Entre diciembre de 2015 y agosto de 2017, Singleton-Lee,
Simpson y Green seleccionaron sucursales de cooperativas de ahorro y crédito y
bancos locales y regionales en toda la Región Central de Nueva York y la Región
Capital en más de una docena de instituciones financieras diferentes en el
norte del estado, y reclutaron a más de 50 titulares de cuenta para ayudarlos
en su esquema de cheques fraudulentos. Durante el período de casi dos años, los
acusados presentaron y cobraron más de 100 cheques fraudulentos, que varían en
montos de varios cientos a varios miles de dólares, por un total de más de
$175,000.
Para perpetuar su esquema, Singleton-Lee y Simpson
primero organizaron la creación de cuentas bancarias en los nombres de
empresas, que a menudo eran ficticias, incluyendo “Jones Maintanance" y
"Watkins Homecare". A partir de entonces, Singleton-Lee, Simpson y
Green -principalmente en Facebook y otras redes sociales- seleccionaron a
numerosos estudiantes universitarios, padres solteros jóvenes y otros jóvenes
desfavorecidos y desprevenidos, y los reclutaron para cobrar cheques
falsificados en nombre de esos negocios. A cambio de cobrar los cheques falsos
o depositarlos en sus cuentas personales, a los propietarios de las cuentas se
les prometió una porción de los ingresos del cheque como una tarifa.
Después de que los cheques se depositaron y los fondos
estaban disponibles, Singleton-Lee, Simpson y Green drenaron las cuentas de los
saldos disponibles antes de que los cheques rebotaran y las instituciones
financieras descubrieron que no tenían ningún valor. En algunos casos, los
demandados incluso asumieron la identidad de los titulares de la cuenta sin su
conocimiento y consentimiento, accedieron a sus cuentas utilizando la
información personal que los demandados requerían para fines de seguridad, y
retiraron fondos a través de transacciones en cajeros automáticos.
El cabecilla Singleton-Lee fue acusado por separado en
los condados de Onondaga y Oneida. El 4 de noviembre de 2016, Singleton-Lee se
declaró culpable ante el Honorable Anthony F. Aloi en el Condado de Onondaga de
dos cargos de Gran Robo en Tercer Grado y un cargo de Robo de Identidad en
Primer Grado, todos los delitos de Clase D. El 17 de noviembre de 2017,
Singleton-Lee fue sentenciado por el Honorable Matthew J. Doran a 4 2/3 a 14
años en la prisión estatal, que consistía en términos consecutivos de 2 1/3 a 7
años por sus condenas por Gran Robo en el Tercer Grado y un término concurrente
de 1 a 3 años por su condena por Robo de Identidad en Primer Grado. A
Singleton-Lee se le ordenó pagar $100,000 como impuesto por confesiones de
juicio.
Today,
Singleton-Lee pleaded guilty in Oneida County Court to one count of Scheme to
Defraud in the First Degree, a Class E felony, before the Honorable Robert L.
Bauer. On February 6, 2018, Singleton-Lee will be sentenced to 1 1/3 to 4 years
in state prison to run consecutive to his Onondaga County sentence, for a
combined sentence of 6 to 18 years in state prison. Singleton-Lee will
also be ordered to pay $ 26,874.27, as imposed by confessions of
judgment.
Hoy, Singleton-Lee se declaró culpable en el Tribunal del
Condado de Oneida por un cargo de Esquema para Defraudar en Primer Grado, un
delito mayor de Clase E, ante el Honorable Robert L. Bauer. El 6 de febrero de
2018, Singleton-Lee será sentenciado a 1 1/3 a 4 años en la prisión estatal
para correr consecutivamente a su sentencia del Condado de Onondaga, por una
sentencia combinada de 6 a 18 años en la prisión estatal. A Singleton-Lee
también se le ordenará pagar $26,874.27, tal como lo imponen las confesiones de
juicio.
Simpson fue condenado previamente por un cargo de Gran
Robo en Tercer Grado en el Tribunal del Condado de Schenectady. El 20 de
noviembre de 2017, Simpson fue sentenciado a 1 1/3 a 4 años en la prisión
estatal por la Honorable Louise K. Sira y recibió la orden de pagar $47,880.64
según lo establecido por confesiones de sentencia.
Green fue condenado anteriormente por un cargo de Intento
de Gran Robo en Tercer Grado, un delito Clase E, en el Tribunal del Condado de
Onondaga ante el Honorable Anthony F. Aloi. El 3 de octubre de 2017, Green fue
sentenciado por el Honorable Matthew J. Doran a tiempo cumplido, cuatro años de
libertad condicional, y se le ordenó pagar $ 9,900 como lo establecen las
confesiones de sentencia.
La Fiscalía General agradece a la Unidad de
Investigaciones Especiales de la Policía del Estado de Nueva York y la Unidad
de Delitos Financieros, el Departamento de Policía de Schenectady, la Oficina
del Sheriff del Condado de Saratoga y el Departamento de Policía de Utica por
su ayuda en este caso.
Los casos penales contra Singleton-Lee, Simpson y Green
están siendo enjuiciados por los Fiscales Adjuntos John R. Healy y Andrew J.
Tarkowski de la Oficina de Delitos Criminales y Crímenes Financieros. La
Oficina de Delitos Criminales y Crímenes Financieros está dirigida por la Jefa
de la Oficina Stephanie Swenton y el Jefe Adjunto Joseph G. D'Arrigo. La
División de Justicia Criminal está dirigida por la Fiscal Ejecutiva Adjunta
Margaret Garnett.
La investigación del Fiscal General fue realizada por el
Investigador Joel Cordone bajo la supervisión del Investigador Supervisor
Richard Doyle y el Subjefe Antoine Karam. La Oficina de Investigaciones está
dirigida por el Jefe Dominick Zarrella. La contabilidad forense fue realizada
por el ex Auditor Asociado Matthew Croghan bajo la supervisión del Auditor Jefe
Adjunto Sandy Bizzarro. La Sección de Auditoría Forense está dirigida por el
Auditor Principal Edward J. Keegan.
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