La investigación de varias agencias lleva a un expediente de 21 cargos
contra una red de tráfico de cigarrillos acusando a 3 personas por distribuir
más de 1,25 millones de cigarrillos sin pagar impuestos, evadiendo casi
$430,000 en responsabilidad tributaria
Basel y Samir Ramadan habían sido previamente condenados por traficar
cigarrillos en 2015 como resultado de una investigación previa de la Fiscalía
General
BROOKLYN - La Fiscal General Barbara D. Underwood
anunció el arresto y acusación de tres personas por sus supuestos roles
en el tráfico de cantidades significativas de cigarrillos sin pagar impuestos
desde Virginia hasta el Condado de Brooklyn. En una acusación de 21 cargos
revelada hoy en la Corte Suprema del Condado de Brooklyn. Los individuos fueron
acusados de varios delitos relacionados con el lavado de dinero e impuestos por
su participación en la red de tráfico de cigarrillos.
"Como alegamos, los acusados dirigieron una red de
tráfico criminal que canalizó más de 1.25 millones de cigarrillos libres de
impuestos a Nueva York, estafando a los neoyorquinos por cientos de miles de
dólares en impuestos", dijo la
Fiscal General Underwood. “Estos traficantes están acusados de
eludir la ley, poniendo en desventaja a las empresas legítimas que respetan la
ley. "Continuaremos trabajando con nuestros aliados en la aplicación de la
ley para hacer rendir cuentas a aquellos que intentan controlar el sistema y
engañar a los neoyorquinos".
Los agentes de las fuerzas del orden público estatales,
federales y locales concluyeron una investigación de una red que supuestamente
evadió los impuestos sobre el consumo y las ventas del estado de Nueva York y
la ciudad de Nueva York mediante el tráfico de más de 1,500 cartones de
cigarrillos sin impuestos por semana desde Virginia para ser vendida en tiendas
minoristas en Brooklyn. La investigación fue dirigida por la Fuerza de Tareas
contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General del Estado de Nueva York
("OCTF") en asociación con la Oficina de Inteligencia del Departamento
de Policía de Nueva York ("NYPD") y las Investigaciones de Seguridad
Nacional ("HSI"). Se alega que un total de aproximadamente 1,255,000
cigarrillos fueron contrabandeados a Brooklyn, evadiendo un total de $426,700
en impuestos para el estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York.
En el transcurso de la operación, las autoridades
confiscaron tres pistolas, una escopeta, tres vehículos y más de $312,000 en
efectivo de la casa de los Ramadanes en Maryland, así como más de 341,000
cigarrillos sin impuestos de un lugar de almacenamiento en Brooklyn.
El expediente de la Fiscal General acusa a los siguientes
tres acusados de delitos diferentes, entre los que se incluyen, entre otros:
Fraude Fiscal en Segundo Grado (delitos graves de clase C), Lavado de Activos
en Segundo Grado (delito mayor de clase C) y Conspiración en el Cuarto Grado
(delito mayor de clase E), en relación con su participación en la operación de
tráfico de cigarrillos:
Basel Ramadan, 47 años de edad– de Ocean
City, MD
Samir Ramadan, 45 años de edad – de Ocean
City, MD
Fahd Muthana, alias “Ahmed Abdullah,”
de 39 años de edad – de Brooklyn, NY
Basel Ramadan y Samir Ramadan fueron procesados ayer en
la Corte Suprema del Condado de Brooklyn ante el juez Danny Chun; la fianza
para Samir Ramadan se fijó en $ 2 millones en efectivo o $500,000 en bonos.
Fahd Muthana fue procesado el 11 de octubre de 2018 en la Corte Suprema del
Condado de Kings ante el juez Chun. Los tres casos de los acusados fueron
aplazados hasta el 19 de diciembre de 2018.
Los cargos contra los acusados son simplemente
acusaciones y los acusados se consideran inocentes hasta que se pruebe su
culpabilidad en un tribunal de justicia.
Dos de los acusados, los hermanos Basel y Samir Ramadan,
fueron previamente condenados por corrupción de empresas, lavado de dinero e
intento de evadir o ignorar el impuesto a los cigarrillos y productos de tabaco
(entre otros cargos) como resultado de la "Operación Tobacco Road",
una investigación de 2013 llevada a cabo por la oficina del Fiscal General
sobre la empresa de distribución de cigarrillos sin impuestos de los hermanos,
una organización de tráfico de cigarrillos que actúa en y alrededor del Condado
de Brooklyn.
La Fiscal General agradece a la policía de Nueva
York y las Investigaciones de Seguridad Nacional por su respaldo en la
investigación.
La investigación de la Fiscal General fue dirigida por el
investigador de OCTF Raymond Almovodar, bajo la supervisión del Investigador
Supervisor de la OCTF Paul Grzegorski, y el Investigador Jefe Adjunto
Christopher Vasta. La Oficina de Investigaciones es dirigida por el Jefe
Dominick Zarrella.
El caso está siendo procesado por el Fiscal Adjunto de la
OCTF, Caitlin E. Carroll, bajo la supervisión del Jefe Adjunto de la Oficina,
Diego Hernández. Nicole Keary es la Fiscal Adjunta a cargo de OCTF. Margaret
Garnett es la Fiscal Ejecutiva Adjunta de Justicia Criminal.
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